Suur pettus Soome puidutööstuses

Täna algas Helsingi kohtus kahte börsifirmat puudutav protsess, kus kannatajad on puidukontsernid Stora Enso ja UPM ning kuriteo kahtlusalused ettevõttega seotud firma ja koostööpartnerite juhid.

Stora Enso ja UPMi kunagise ühisettevõtte Rets Timberi  juhte süüdistatakse räiges pettuses, kelmuses ja ametipositsiooni ärakasutamises. Helsingi majanduskuritegude prokurör Tuomas Suosalu kahtlustab kuritegudes seitset juhti, kellest neli on soomlased. Välismaa kodanikest on üks egiptlane ja üks Suurbritannia kodanik.

Süüdistuse järgi on tegemist ulatusliku ettekavandatud ja pikaajalise kuritööga. Süüdistaja teatel on Stora Enso ja UPMi kahju 15 miljonit eurot, see raha on voolanud endise Rets Timberi juhtide taskusse 15 aastat kestnud kokkumängu tulemusena. Peasüüaluseni jõudis süüdistuse andmetel sellest 4,5 miljonit eurot.

Raha ettevõttest väljaviimiseks kasutati näiteks liialdatud veoarveid, samas on jäetud teenuste ostmise lepinguid sõlmimata ja tegevus järelevalveta, leidis süüdistaja. Uurimise andmetel kasutati skeemides ka maksuparadiise ja Šveitsi pangakontosid.

Maksimumkaristus räige pettuse eest on Soomes nelja aasta pikkune vanglakaristus.

Kaitse on kõiki süüdistusi eitanud. Peasüüaluse endise juhi kaitse põhineb sellel, et kadunuks nimetatud vara on kasutatud meelehea maksmiseks. Kaitse teatel oli Rets Timber ostnud teenuse, mille käigus maksti altkäemaksu Venemaal, kust ettevõte vahendas puitu Egiptusesse.

Rets Timber kannab praegu nime Mena Wood ja vahendab Soome puitu  Põhja-Aafrikasse. Ettevõtte peamine sihtturg on Egiptus.

Uurimine algas Rets Timberi enda teate peale 2009. aastal. Ettevõtte palus uurida, kas ettevõtte müügijuht on saanud endale märkimisväärsel hulgal raha näiteks ettevõtte partneritelt. Kahtlustati, et selline tegevus on mõnda aega kestnud ja osa raha on suunatud välismaale. Siseuurimise järel andsid Stora Enso ja Rets Timber asja politseile üle ja Rets vallandas kuritegelikus käitumises kahtlustatavad töötajad.

Rets Timberi nimi tuleneb sõnadest Rauma-Enso Timber Sales, kus Rauma viitab UPMi eelkäijale Rauma-Reppolale, ühele Soome suurimale puittoodete tootjale. Ettevõte läks neli aastat tagasi täielikult Stora Enso kätte, mis muutis selle nime Mena Woodiks. Ettevõtte aastakäive on 200 miljoni euro suurusjärgus.

Autor: Äripäev.ee