Soomes algas Outokumpu rahapesuprotsess

Täna algas Soome esimese astme kohtus protsess, kus rahapesus süüdistatakse terasetootjat Outokumpu Stainless ja viit ettevõtte töötajat, kirjutab Yle Uutiset.

Lisaks on süüdistatavad kaks ekspediitorfirma Saimaa Linesi töötajat. Neid süüdistatakse raskes rahapesukuriteos ja võltsimises.

Süüdistajad nõuavad reaalseid vanglakaristusi ja Outokumpu Stainlessile 300 000 euro suurust trahvi. Lisaks nõuavad süüdistajad väidetud rahapesu käigus kasutatud raha, mida on nende hinnangul 14 miljoni euro ulatuses,üleandmist riigile.

Kahtlustatakse, et ettevõte pööritas aastatel 2004–2006 Venemaalt pärit raha kümnete väikefirmade kaudu.

Outokumpu eitab ettevõtte või töötajate süüd.

Saimaa Linesi töötajaid süüdistatakse teadlikus dokumentide võltsimises. Ka nemad eitavad süüd.

Protsess kestab tõenäoliselt maini ja otsus võib tulla juunis.

Osale arutelus

  • Anu Jõgi

Toetajad

Jälgi Tööstusuudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Statistika

Arvamused ja blogid

Valdkonna töökuulutused

NPM Silmet otsib TOOTMISJUHTI

NPM Silmet AS

02. september 2017

NPM Silmet otsib TEHNIKAVALDKONNA HOOLDUSJUHTI

NPM Silmet AS

02. september 2017

Ferrometal otsib B2B KLIENDIHALDURIT

M-Partner HR OÜ

24. august 2017

Käsi­raamatud